Raksasa teknik dan konstruksi SNC-Lavalin menggunakan proyek di Afrika sebagai kedok untuk membayar suap sebesar $2,3 juta yang memungkinkannya mendapatkan kontrak besar untuk memperbaiki Jembatan Jacques-Cartier, di Montreal.
• Baca juga: Dituduh melakukan penipuan: SNC-Lavalin lolos dengan denda $30 juta
Hanggar perawatan pesawat Air Algérie, sebuah proyek infrastruktur di Libya; begitulah dalih perusahaan Montreal untuk memberikan “hadiah” rahasia kepada mantan CEO Federal Bridge Corporation Michel Fournier, di awal tahun 2000-an.
Taktiknya canggih. SNC-Lavalin harus menemukan cara agar pembayaran tersembunyi tidak menarik perhatian auditor dalam pembukuan akuntansinya (lihat diagram di bawah).
Oleh karena itu, dia mengirimkan ratusan ribu dolar sebanyak empat kali ke perusahaan Lebanon Promotag, yang menawarkan layanan agen komersial untuk mendapatkan proyek di luar negeri.
Kenyataannya, Promotag hanyalah tabir asap. Dia mengambil komisi sekitar 5%, dan sisanya, atau $2,2 juta, masuk ke rekening bank Swiss dengan nama panggilan asli (“Zorro” dan “St-Jean”) yang dibuka oleh Fournier dan istrinya.
Denda sebesar $30 juta
Pengadilan Tinggi mengizinkan rincian ini diungkapkan kemarin setelah SNC-Lavalin, pada hari Rabu, menjadi perusahaan pertama di Kanada yang mendapatkan keuntungan dari perjanjian reparasi sehubungan dengan pembayaran suap.
Perjanjian yang disetujui oleh Hakim Eric Downs menetapkan bahwa perusahaan tersebut akan membayar denda sebesar $30 juta namun lolos dari hukuman pidana yang akan menghalangi perusahaan tersebut untuk mendapatkan kontrak publik.
Untuk “kepentingan ekonomi”
Minggu ini, Kerajaan berpendapat bahwa perjanjian ini diinginkan demi “kepentingan ekonomi”. SNC-Lavalin mempekerjakan lebih dari 37.000 orang di seluruh anak perusahaannya.
Kerajaan juga percaya bahwa perusahaan tersebut telah mengubah budaya internalnya dan tidak lagi menoleransi pembayaran suap.
Dua mantan karyawan SNC-Lavalin dituduh secara pidana mendalangi penipuan tersebut, namun larangan publikasi menghalangi kami untuk mengungkapkan nama mereka karena persidangan mereka belum dilakukan.
Michel Fournier, pada bagiannya, dijatuhi hukuman 5 setengah tahun penjara pada tahun 2017 setelah mengakui telah ditipu. Dia akhirnya menghabiskan kurang dari satu tahun di balik jeruji besi.
Suami dari mantan menteri
Dokumen pengadilan yang diperiksa oleh Biro Investigasi kami menunjukkan bahwa setidaknya satu dari pembayaran tersembunyi tersebut disahkan oleh mantan presiden SNC-Lavalin International Michael Novak, suami dari anggota parlemen Notre-Dame-de-Grâce dan mantan Menteri Kehakiman Kathleen Weil .
Pembayaran lainnya mendapat persetujuan dari Gilles Laramée, mantan kepala urusan keuangan di SNC-Lavalin. Baik Tuan Laramée maupun Tuan Novak tidak didakwa dalam kasus ini.
STRATAGEM YANG CANGGIH
– Dengan kolaborasi Michael Nguyen
judi bola online sbobet judi bola sbobet