Jean-François Cloutier dan Félix Séguin, Kantor Investigasi
Banyak ATM yang dioperasikan di Quebec dengan akreditasi dari Otoritas Pasar Keuangan (AMF) meskipun pemiliknya memiliki hubungan dengan individu yang berkepentingan dengan polisi.
Salah satu pemilik perusahaan yang mengoperasikan sekitar seratus ATM di Quebec telah didakwa memiliki properti yang diperoleh melalui kejahatan.
Pemilik ATM besar lainnya masih memiliki hubungan di sebuah perusahaan dengan seseorang yang dihukum karena penipuan pajak besar pada tahun 2013, demikian ungkap dokumen yang diperoleh Biro Investigasi kami.
AMF merupakan badan yang memberikan atau tidak memberikan izin operasional kepada pemilik loket swasta dalam kerangka undang-undang yang bertujuan untuk mencegah pencucian uang. Pemerintah harus melakukan pemeriksaan terhadap “moral” dan masa lalu para pemohon sebelum memberikan mereka izin.
Kemarin, Biro Investigasi kami mengungkapkan bahwa beberapa ATM swasta beroperasi di seluruh Quebec tanpa izin atau stiker yang dikeluarkan oleh AMF yang membuktikan legalitasnya. Beberapa counter saat ini berada di bawah radar pihak berwenang.
Sejak Kantor Investigasi kami mulai mengajukan pertanyaan sebulan yang lalu, AMF telah meningkatkan jumlah akreditasi operator, sehingga mempercepat proses verifikasi operator.
Kerabatnya diketahui polisi
Sebuah perusahaan yang berlokasi di Saint-Léonard memperoleh izin dari AMF pada tahun 2015. Perusahaan ini mengoperasikan 120 ATM pribadi di wilayah Montreal.
Menurut dokumen, sebagian dimiliki oleh perusahaan bernomor milik Carlo Farruggia.
Farruggia berhubungan pada tahun 2000-an dengan mantan bos mafia Vito Rizzuto dan teman keluarga Rizzuto, Antonio Pietrantonio (dijuluki Tony Suzuki). Carlo Farruggia diamati pada saat yang sama di kantor belakang kafe Consenza, bekas tempat nongkrong mafia Montreal.
Dia juga menerima pembebasan bersyarat pada tahun 1994 karena kasus penyembunyian.
Carlo Farruggia adalah saudara laki-laki Paolo Farruggia, ditangkap pada tahun 2013 sebagai bagian dari proyek Lure yang bertujuan membongkar jaringan tersangka penghindar pajak.
Laporan komisi Charbonneau mengutip saksi yang menampilkan Paolo Farruggia sebagai “individu mafia atau dekat dengan mafia”.
Salah satu dari dua pemilik (melalui perusahaan bernomor) perusahaan lain yang diakreditasi AMF, Paolo Petrilli, dekat dengan pengusaha yang dihukum karena penipuan pajak, Marco Pizzi.
Pizzi menemani mafioso Tonino Callochia ketika dia dibunuh di sebuah kafe di Montreal timur pada tahun 2014.
Perusahaan Saint-Léonard mengoperasikan 58 ATM di Quebec. Dia memperoleh lisensinya dari AMF pada tahun 2015.
Gerai-gerainya terletak di cagar alam adat Kahnawake, di dua bar telanjang, dua kafe Italia (salah satunya digerebek oleh RCMP), pasar loak, klub malam, dan toko serba ada.
Paolo Petrilli dikaitkan di beberapa perusahaan dengan Pizzi. Salah satu perusahaan pengelola tersebut (perusahaan bernomor) masih aktif.
Perusahaan lainnya, MPM Auto Parts Recycling, di mana Petrilli menjadi pemegang sahamnya, dinyatakan bersalah atas penipuan pajak besar-besaran pada tahun 2013 dan dijatuhi hukuman denda sebesar $136.000 bersama Pizzi.
Baik Sûreté du Québec maupun Otoritas Pasar Keuangan tidak ingin mengomentari dokumen spesifik perusahaan-perusahaan ini.
– Dengan kolaborasi Sarah Sanchez
PEMBACA KAMI MEMBERSIHKAN TIKET
Puluhan ribu pembaca membuka peta interaktif yang kami posting online pada Selasa malam untuk memeriksa apakah ATM yang mereka tahu terdaftar dan dioperasikan secara legal. Karena daftar ini tidak lengkap dan AMF tidak mengetahui berapa banyak ATM yang ada di Quebec, sekitar seratus dari Anda telah memberi kami alamat lokasi ATM yang tidak tercantum di peta ini. Kami akan melakukan pemeriksaan yang diperlukan dan mempublikasikan foto-foto mesin ini, seperti tujuh mesin lainnya, saat kami mengonfirmasi ilegalitasnya. Silakan terus membantu kami memberikan gambaran sebenarnya tentang situasi ini dengan melihat peta kami di situs web kami di jdem.com/ATM.
Pemberitahuan resmi dari Petrilli dan keheningan dari Farruggia
Paolo Petrilli tidak menanggapi beberapa permintaan wawancara dari kami, tetapi mengirimkan pemberitahuan resmi kepada kami sebelum artikel ini dipublikasikan.
Pengacaranya menulis bahwa perusahaannya “tidak pernah terlibat dalam urusan perusahaan lain yang mungkin terlibat dalam penipuan pajak. Memang (perusahaannya) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa anjungan tunai mandiri. Kegiatannya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, semua operasinya dilakukan dengan cara yang ditentukan, sesuai dengan standar industri ATM dan diawasi oleh otoritas terkait.
Carlo Farruggia menutup telepon setiap kali kami mencoba menghubunginya.
Apa yang dikatakan oleh undang-undang yang mengatur tentang counter
- “Bisnis jasa moneter serta masyarakat (yang menjalankannya) harus memiliki moral yang baik dan menunjukkan integritas yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas atau fungsinya”.
- “Tidak adanya moral yang baik ditentukan dengan mempertimbangkan secara khusus keterkaitan antara orang atau badan sebagaimana dimaksud pada paragraf pertama dengan organisasi kriminal.”